Mengetuk crap

Seorang bekas kakitangan Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah Amerika Syarikat, Robert Mazur memberitahu kisah seorang ejen menyamar, pengubahan wang haram dan perkahwinan palsu.

Penyediaan

Untuk bekerja di bawah nama persiapan saya untuk masa yang lama. Terdapat institusi khas di mana beliau mengajar bekas ejen persekutuan yang telah bekerja berjaya pada masa lalu di bawah nama, sebagai contoh, Joseph Pistone dari "Donnie Brasco" (Michael Newell filem berdasarkan kisah benar FBI tertanam dalam geng mafia). Lebih penting daripada semua kakitangan yang pakar psikologi. Walaupun pada peringkat awal tugas mereka ia adalah untuk menilai ejen dan menyingkirkan orang-orang yang terdedah kepada risiko yang tidak perlu dan mungkin tertakluk kepada Sindrom Stockholm. Saya tahu "tahi lalat" yang menjadi mangsa apabila lama bekerja menyamar dan akhirnya disemai dengan simpati kepada penjenayah.

jurulatih kami percaya bahawa setiap manusia perlu mencipta untuk dirinya sendiri identiti palsu: untuk mendapatkan lahir anak yang meninggal dunia pada peringkat awal, dan secara beransur-ansur, setahun setengah, untuk membina sejarah ia itu. Sudah tentu, ia diperlukan kita keupayaan untuk berurusan dengan teknik yang berbeza: sebagai contoh, bukan sahaja menetapkan pepijat, tetapi juga untuk membetulkan kerosakan kecil - tidak ada sokongan teknikal panggilan up. Selain itu, kami menerangkan bagaimana untuk menyembunyikan bukti. Sebagai contoh, untuk membuat lubang palsu, di mana anda boleh meninggalkan dan kaset dengan rakaman perbualan dan dokumen.

Kes BCCI

Saya mendapat satu salinan sijil kelahiran kanak-kanak itu telah meninggal dunia, nama Robert Musella. Ia adalah penting bahawa nama saya adalah sama, kerana jika tidak, anda secara tidak sengaja boleh bertindak balas dengan masa kini. The cukai perkhidmatan telah membantu saya dengan nombor keselamatan sosial, yang hampir sama dengan saya sendiri - juga penting, dalam nombor, anda boleh menentukan tempat dan tarikh dikeluarkan. Saya mempunyai rakan-rakan di bank-bank, yang melimpahkan kepada saya bil beberapa, di mana saya meletakkan wang saya sendiri, dan kemudian melalui perakuan deposit mengambil dari diri kredit. Jadi saya berbaris sejarah kredit baru saya. Dengan masa yang saya telah selesai mencipta legenda mereka sendiri, saya "bekerja" Mortgage Dana Pelaburan, piagam syarikat, kedai perhiasan dalam talian, dan firma broker. Ini adalah jaminan dua pemberi maklumat yang keluarga jenayah New York membuat saya di mata orang penjenayah dipercayai. pengedar dadah sentiasa mencari orang-orang perniagaan yang tidak suka dengan pengubahan wang haram.

Pada saya mula-mula dengan sesiapa tidak bertemu secara peribadi, dan kemudian mendapat tahu bahawa saya mahu bertemu dengan wakil-wakil kartel dadah Medellin. Saya bertemu dengan "broker" mereka - Gonzalo Mora. Dia penuh dengan hubungan, tetapi untuk basuh wang dia tidak dapat. Saya ditawarkan untuk membantu beliau, tetapi menjadikan ia satu syarat bahawa saya akan melabur wang dalam beberapa projek, supaya tidak menarik perhatian FBI. Kemudian Mora memanggil saya dan mengadu bahawa ia adalah sukar untuk memujuk pelanggan mereka. Saya berkata, "Anda tidak tahu bagaimana untuk melakukan ini, biarlah saya bercakap dengan mereka, saya tidak diguna pakai kepada mereka." Meninggalkan pendapatan dia tidak akan, dan mula mengatur mesyuarat itu.

Salah seorang pelanggan pertama saya adalah Alkaino Roberto, yang mengetuai rangkaian luas pengedaran dadah di Amerika Syarikat. Akhirnya dia menjadi penjamin utama saya dalam kartel, supaya membuka banyak pintu di depan saya. Selain dadah Alkaino diuruskan dalam hartanah, perniagaan barang kemas, promosi perlawanan tinju syarikat untuk mengeksport makanan laut milik - ia adalah perlindungan bagi pengimportan kokain. Dan saya pengubahan wang haram melalui syarikat gadai janji. Sebagai contoh, kami telah membuat kemunculan projek pembinaan pembiayaan yang besar - kompleks perumahan, dan kemudian wang dalam bentuk sijil deposit adalah untuk menganjurkan satu perjuangan tinju di Miami.

Kemudian saya mula bertemu dengan pemain lain tahap Alkaino. Saya bertemu dengan Santiago Uribe, yang merupakan salah seorang penasihat utama kepada Pablo Escobar. Dia adalah pencipta rangkaian global pengubahan wang haram. kuasanya sangat besar. Beliau sendiri melupuskan kehidupan orang-orang yang, pada pendapatnya, boleh meletakkan kumpulan berisiko. Saya menghadiri banyak mesyuarat di mana ia memerintahkan untuk membunuh seseorang. Kami dengan Gonzalo Mora mempunyai entah bagaimana melupuskan pelaburan itu, dan kami telah mula bertemu dengan eksekutif kanan bank-bank yang terlibat dalam pengubahan wang haram. Lalu aku pergi kepada Bank Kredit dan Perdagangan Antarabangsa (BCCI). Saya memberitahu salah seorang pengurus atasan, yang bertanggungjawab untuk pelaburan dan pemindahan dana pelanggan saya yang mempunyai perniagaan di Colombia, menjadikan pendapatan di Amerika Syarikat. Dia memahami apa yang saya maksudkan, dan berkata bahawa pelanggan seperti saya, yang disyorkan oleh akaun bank di Panama. Saya menawarkan diri untuk membantu membuka akaun Panama, memindahkan wang dalam sijil deposit dan memindahkan mereka seperti di Luxembourg, untuk menggunakan mereka di sana sebagai pinjaman bercagar. Orang ini berkata kepada saya seolah-olah ia adalah semua untuk dia perkara biasa. Saya menyedari bahawa saya terjumpa ke sesuatu yang besar: ia bukan tentang jurubank rasuah satu dan dari seluruh bank.

Selepas beberapa lama saya diperkenalkan dengan Amjad Awan; bapanya pada masa yang telah diketuai oleh Inter-Services Intelligence Pakistan. Antara perkhidmatan khas negara-negara yang berbeza dan bank-bank, membantu untuk basuh wang, sentiasa ada sambungan. Sebagai contoh, bahagian yang dimiliki oleh wakil BCCI perisikan Saudi. Bank yang sama telah digunakan oleh CIA untuk membiayai mujahidin Afghan. Jadi tidak lama lagi saya benar-benar bermandikan hari gah agensi perisikan yang berbeza.

Amjad Awan sendiri adalah penasihat kewangan kepada diktator Panama Manuel Noriega dan tahu di mana semua modal. Awan telah diburu untuk CIA, Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah dan perkhidmatan khusus yang lain. Apabila mereka mengetahui bahawa saya bercakap dengan Avan, mereka mengambil alih kepimpinan. Tetapi operasi berakhir awal, walaupun kita mempunyai reka bentuk yang asas: BCCI awal mempunyai urusan dengan kartel Medellin. Apabila, selepas selesai operasi, kami telah menjalankan carian, kami mendapati semua dokumen yang mengesahkan bahawa melalui bank dibasuh beratus-ratus juta dolar.

Perkahwinan

Dalam cerita ini, saya telah disokong seluruh pasukan ejen, kira-kira 200 orang. Setiap orang yang bekerja di mana-mana yang BCCI telah diminta untuk datang dengan cara untuk mengumpul suspek dalam satu tempat. Ini adalah orang-orang dari seluruh dunia: dari Colombia, Pakistan, Great Britain, Perancis. Anda mempunyai beberapa acara besar untuk menarik mereka ke Amerika Syarikat.

Gonzalo Mora adalah peminat besar kelab bogel. Satu hari saya untuk memastikan dia syarikat. Pada satu ketika, Mora membawa saya kepada gadis itu dan berkata ia adalah hadiah. Saya menjawab bahawa saya telah terlibat, dan dia telah mengambil dengan kefahaman. Tetapi untuk lawatan seterusnya ke Amerika Syarikat Mora saya terpaksa mencari "pengantin". Dalam peranan ini mengambil ejen beliau daripada Miami, ia adalah hampir satu tahun digambarkan teman wanita saya.

Semakin ramai pelanggan kami telah sering bertanya kepada saya apabila kita berkahwin. Jadi saya datang dengan idea untuk menganjurkan majlis perkahwinan palsu untuk mendapatkan semua orang untuk datang ke tempat yang sama.

Acara ini akan diadakan di kelab negara, dan tetamu tidak mengesyaki apa-apa. Terdapat ditahan Amjad Awan, Akbar Bilgrami, yang bapanya adalah sekutu berpengaruh tentera Pakistan Alkaino Juan Debon, utama bagi bank kartel dalam Panama Aftab Hussain dan banyak lagi tokoh-tokoh yang terkenal.

Alkaino dirinya dia ditahan sebulan sebelum perkahwinan. Beliau berkongsi dengan saya semua rahsia anda, dan saya belajar dari beliau mengenai bekalan besar kokain. Alkaino mengambil dadah di sebuah gudang di Manhattan Chelsea, di mana ia diambil. Saya bimbang bahawa ia akan mengesyaki saya kerana saya tahu mengenai kargo. Tetapi kemudian saya dipanggil isterinya dan berkata bahawa saya - satu-satunya yang percaya Roberto, jadi saya hanya perlu mengambil tanggungjawab untuk mengumpul wang dari peniaga.

Risiko

Saya kebetulan berada di ambang kegagalan. Satu hari, saya sedang berjalan melalui lobi sebuah hotel Manhattan dengan Alkaino, tiba-tiba saya mendengar: "Bob!" Saya melihat ke atas dan melihat saya orang yang layak saya ditanam akibat daripada operasi sebelumnya. Saya bekerja di salah satu daripada kumpulan-kumpulan dadah Amerika, dan matlamat saya ialah peguam dan akauntan mereka. Kedua-dua mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan penyiasatan itu, dan saya berjaya mempunyai mereka mengetuk masa. Secara umum, ia adalah akauntan yang sama. Saya beralih kepada Alkaino dan berkata, "Oh, ini adalah kawan lama saya." Saya bergegas untuk memenuhi akauntan, memeluknya dan berbisik: "Charlie, saya sekali lagi di bawah perlindungan, yang dimainkan kepada saya" saya melepaskan dia, dia tersenyum, dan saya merasakan seperti belakang saya, di antara tulang belikat, yang mengalir setitik peluh. Tetapi Charlie hanya berkata, 'Bob, lelaki di dalam Vegas seratus tahun tidak pernah melihat anda, anda semua bekerja terlalu keras! Apa khabar? " Kadang-kadang pegawai atasan untuk membuat keputusan itu, yang saya tidak puas hati. Apabila saya mempunyai kira-kira sepuluh juta dolar, dan saya mengaku dengan pengurusan untuk melakukan tanpa pengawasan, kerana ia mengenalnya, sebab mereka pasti akan mengikuti. Dan kemudian saya dipanggil Gonzalo Mora dan berkata antara yang paling sengit Escobar memberitahunya bahawa trak dengan wang feds menonton. Dia agak tepat digambarkan penampilan mereka dan kereta mereka. Cartel menuduh saya apa yang saya telah membawa mereka pada ekor. Kebanyakan ejen di tempat saya akan menjadi wajar dan akan pergi ke mesyuarat yang terdekat di bawah perlindungan, tetapi saya pergi juga. Saya bertemu dengan wakil daripada kartel itu dalam salah satu hotel di Miami sahaja. Saya dengan anda tidak ada senapang atau lencana. Saya dapat meyakinkan teman bicara segera menghentikan semua operasi untuk mencari kebocoran, dan di samping itu menghantar beberapa orang yang mencurigakan untuk berehat dan untuk mengikuti mereka. Saya masih berfikir bahawa jika saya dilindungi, kartel akan perasan. Akibatnya, teman bicara saya percaya bahawa masalah ini tidak ada dalam diriku, dan berdiri untuk saya.

Semasa operasi utama yang akan datang, salah satu agen yang bekerja dengan saya berkata kepada kaumnya bahawa saya "mole" Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah. Pada masa dia adalah tiga tahun dalam nisbah penjenayah dan tidak boleh mendapatkan off. ganjaran sebanyak $ 500,000 telah ditugaskan untuk kepala saya. Saya rasa yang membuat ia Gerardo Moncada, yang bertanggungjawab bagi pengangkutan dadah Escobar. Apabila kita telah menahan beberapa orang-orangnya dan hampir ditangkap dia. Dia suka keganasan, tetapi pada akhirnya datang kepadanya seperti dia - dengan orang lain. Moncada Escobar mencuri wang, yang berhasrat merasuah ahli politik Colombia - bahawa mereka tidak memulihkan perjanjian ekstradisi dengan Amerika Syarikat. Escobar dipanggil Moncada dan saudaranya kepada dirinya sendiri, digantung mereka dengan kaki mereka dan dibakar lampu pematerian.

Mahkamah

Ramai orang percaya bahawa untuk memenangi kepercayaan dari penjenayah untuk melakukan sesuatu dalam cara yang sama seperti yang mereka lakukan, tetapi ia tidak. Saya mendapati bahawa orang yang berdiri dalam hierarki kartel dadah di atas semua, telah dididik dengan baik, sebahagian besar daripada mereka bercakap beberapa bahasa eign, peguam, doktor atau pengurus kanan bekerja. Dan jika mereka melihat bahawa seseorang itu menarik terlalu banyak perhatian, mereka tercampak keluar dari lelaki itu, atau dibunuh. Mereka mahu orang bawahan mereka untuk bertindak secara profesional.

Tetapi saya sentiasa diingat bahawa selepas pembedahan akan memulakan perbicaraan terbuka, dan peguam akan meminta kira-kira setiap tindakan anda. Anda tidak mempunyai hak untuk melakukan apa-apa yang kemudiannya boleh menyebabkan juri untuk meragui kejujuran anda. Akibatnya, segala-galanya boleh jatuh selain. Semasa perbicaraan BCCI saya terpaksa pergi ke mahkamah dalam tempoh tiga bulan - saya menulis tentang 1200 perbualan dengan suspek, tetapi ramai mesyuarat itu tidak boleh datang dari bug, jadi saya memberitahu mereka dari ingatan. Yang tidak ragu-ragu bahawa saya telah bercakap benar, kerana saya telah cuba untuk bertindak secara profesional dan jujur.

Apabila kerja-kerja di bawah nama akhir, banyak agen menguruskan sebuah parti bising, mengucapkan tahniah antara satu sama lain, tetapi saya tidak boleh, kerana beberapa sebahagian daripada saya kekal dengan orang yang saya kawan. Saya sangat maaf untuk saudara-mara mereka - mereka adalah apa-apa adalah tidak menyalahkan. Saya tahu ejen yang kemudian diteruskan untuk masa yang lama rasa bersalah. Nasib baik, saya melarikan diri masalah ini.

globalisasi ini

Semua kartel dadah di dunia yang mahu mewujudkan sebuah tempat yang selamat di mana anda selamat boleh menjalankan perniagaan. Di Mexico, kini terdapat peperangan yang sama seperti sebelum ini - di Colombia, dengan pembunuhan dan kemusnahan. Tetapi pada satu ketika, pengedar Colombia telah datang kepada kesimpulan yang sama, yang masih pada tahun 1950 dibuat mafia Itali di New York: yang lebih ganas, perhatian lebih banyak anda menarik. Ia Colombia membekalkan kartel Mexico kokain, yang kemudiannya diedarkan dengan produk pengeluaran Mexico mereka sendiri: meth kristal, heroin, ganja. Mafia dadah telah berjaya mewujudkan satu laluan selamat bagi eksport kokain dari Amerika Selatan ke Eropah melalui Venezuela, kerana kerajaan yang tidak bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang asing. Venezuela menghantar kokain ke Afrika Barat, dan kemudian - di Eropah, di mana ia menjual dua kali lebih mahal daripada kos di Amerika Syarikat. Wang dari perniagaan ini adalah bank-bank antarabangsa, ibu pejabat yang terletak terutamanya di Timur Tengah - di Lubnan, Bahrain, UAE, tetapi di samping itu, dan di China. Secara beransur-ansur, aktiviti-aktiviti kartel dadah mula memberi kesan kepada kehidupan negara-negara Afrika, pihak berkuasa negara-negara ini telah menjadi semakin korup, dan ia seolah-olah bahawa kebanyakan negara-negara berbahasa Perancis di rantau ini menanti nasib Mexico.

Kerajaan AS mengejar bank-bank yang terlibat dalam pengubahan wang haram, hanya untuk mengenakan ke atas mereka denda. Pada pendapat saya, ia masih hanya masukkan mereka dalam saham. kepimpinan BCCI pada masa yang menyatakan bahawa bank itu tidak berbuat apa-apa yang tidak akan melakukan perkara yang bank-bank global utama yang lain.

Mengambil, sebagai contoh, daripada Wachovia Bank. Beliau mengakui bahawa dia membuat deposit - yang didakwa daripada pertukaran mata wang Mexico - 400 bilion dolar. Itu adalah satu pertiga daripada KDNK Mexico. bank mengambil wang dalam bentuk kiriman wang, dan selain itu, beliau telah membawa wang tunai hari gi dari Mexico ke Amerika Syarikat pada kereta perisai lain. Jumlah itu diangkut 14 bilion, dan dalam denominasi 5, 10 dan 20 dolar. Jika digunakan dua puluh, maka jumlah keseluruhan akan ditimbang 700 tan. Pada bulan Mac 2010, beliau bersetuju dengan pendakwaan tertunda. Pada pendapat saya, ia adalah sama, hanya untuk mengancam dengan jari: jika anda mengakui kesalahan anda, kami akan mengeluarkan pertuduhan itu akan mengikuti kamu setahun, dan jika anda tidak melanggar undang-undang, maka hanya membayar denda.

Dan dihukum Wachovia? Mereka telah dikenakan denda 160 juta dolar - ia adalah 2% daripada pendapatan mereka pada tahun 2009. Pada pendapat saya, penyelesaian perniagaan yang sempurna untuk bank. Dan kes-kes itu, terdapat sekurang-kurangnya sedozen: bank membayar denda tetapi tidak penjara menjadi satu.